(600535)“天士力”公布董监事会决议暨召开临时股东大会的公告

　　天津天士力制药股份有限公司于2003年11月9日召开二届十二次董事会及二届二次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过生物制品有限公司项目调整投资地点与投资方式的议案：同意公司将原募集资金项目――组建生物制品有限公司的投资建设地点调整为上海张江高科技园区，投资方式由直接投资设立调整为收购后增资并变更为上海天士力生物制药有限公司(公司名称以工商登 记注册为准)的方式。

　　二、通过调整部分募集资金为投资组建医疗投资公司的议案。

　　三、通过投资组建天津商汇投资(控股)有限公司的议案：同意公司与天津市津兰集团有限公司、天津市德利得物流有限公司、天津商汇实业发展有限公司、天津摩天集团有限公司共同投资设立天津商汇投资控股有限公司，该公司注册资本为人民币二亿肆千万元，其中公司出资8000万元，占注册资本的33.34％。

　　董事会决定于2003年12月13日上午召开2003年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。