(600158)“中体产业”公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告

　　中体产业集团股份有限公司于2003年11月10日召开第二届董事会2003年第三次临时会议，会议审议通过如下决议：

　　一、通过对公司控股的中体奥林匹克花园管理集团有限公司进行增资扩股的议案：同意将该公司的注册资金由1亿元人民币增加到2亿元人民币，公司除按原持股比例认购新增股本外，将新增认购不超过3%的股本，总投资额不超过7300万元人民币。其资金来源主要是自 筹。

　　二、通过变更部分配股资金投向的议案。

　　三、同意公司向中国民生银行北京和平里支行申请两千万、三千万，总额为五千万元的人民币流动资金贷款，贷款期限为一年。

　　四、通过公司章程修正案。

　　五、同意孙滢向董事会提出的书面辞呈，同意原提名单位提名苏壮强为新任董事候选人。

　　六、通过公司更名为“中体产业集团股份有限公司”后，集团公司高管人员聘任如下：聘任吴振绵为集团公司总裁，聘任陈穗建、郑玉春、沈虹、王戊为集团公司副总裁。

　　董事会决定于2003年12月18日上午召开2003年第二次临时股东大会，审议以上相关事项。