(600019)“宝钢股份”公布董监事会决议公告

　　一、同意陆国清辞去董事会秘书职务，聘请陈缨为董事会秘书。

　　二、通过公司调整坏账准备计提比例的议案。

　　三、通过公司2003年第三季度末资产减值准备提取情况的议案。

　　四、通过公司2003年第三季度报告。

　　五、通过公司出售炼钢离检、环境检测、土炉点检动产的议案：公司离检车间检修业务的动产拟出售给上海宝钢设备检修有限公司，帐面评估净值38万元；环境检测、土炉点检检测业务的动产拟出售给上海宝钢设备检测公司，帐面评估净值929.02万元。以其资产评估报告确定的基准日(2003年7月31日)拟出售资产评估净值，减去基准日至交割日之间拟出售资产账面原值计提的折旧后的余额作为转让价格。本交易构成关联交易。