(600536)“中软股份”公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告

　　一、通过公司第三季度报告。

　　二、通过修改公司章程部分条款的议案。

　　三、通过续聘会计师事务所的议案：公司拟继续聘任天健会计师事务所担任公司2003年度财务报告的审计机构。

　　四、通过与控股股东中软总公司关联交易的议案。

　　五、通过向中信实业银行、北京市商业银行、招商银行申请综合授信额度的议案：公司拟向中信实业银行北京奥运村支行、北京市商业银行中轴路支行、招商银行北京分行展览路支行分别申请人民币壹亿元的综合授信，期限壹年，信用保证。

　　董事会决定于2003年12月12日上午召开2003年第三次临时股东大会，审议以上有关事项。