三九发展、发展B股召开临时股东大会的公告

　　上海三九科技发展股份有限公司于2003年10月29日召开四届十六次董事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2003年第三季度报告。

　　二、通过修订公司章程部分条款的议案。

　　三、通过赵新先不再担任公司董事长、董事的议案。

　　四、通过推荐崔军担任公司董事的议案。

　　五、通过转让上海三九商业投资有限公司10%股权的议案。

　　六、通过上海海上人家房地产开发有限公司购买海门路、高阳路土地的议案。

　　七、通过使用“999”系列商标问题的议案。

　　董事会决定于2003年12月1日上午召开2003年第二次临时股东大会，审议以上有关事项。