(600369)“长运股份”公布董监事会决议暨召开临时股东大会的公告

　　重庆长江水运股份有限公司于2003年10月25日召开四届五次董事会及四届三次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2003年第三季度报告。

　　二、通过变更部分募集资金投资项目的议案。

　　三、通过增持四川长江水运有限责任公司股权的议案。

　　四、通过修改公司章程的议案。

　　五、通过为重庆北部仓储加工基地建设有限公司提供担保的议案：同意以反担保形式为重庆北部仓储加工基地建设有限公司向华夏银行重庆分行借款4000万元人民币提供担保。借款期限为2003年10月8日至2004年10月8日止。同日，公司与华夏银行重庆分行签订了保证合同。截止2003年10月25日，含本次担保，公司累计对外担保总额为28700万元，没有逾期担保的情况。

　　六、通过投资设立涪陵三立滚装港埠有限公司的议案：同意出资60万元，与民生轮船公司、重庆华威船舶工业有限公司共同设立涪陵三立滚装港埠有限公司(暂定名)，拟注册资本200万元。

　　董事会决定于2003年11月28日上午召开2003年第一次临时股东大会，审议以上有关及其它相关事项。