(600881)“亚泰集团”公布董事会决议公告

　　吉林亚泰(集团)股份有限公司于2003年10月24日召开六届十二次董事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2003年第三季度报告。

　　二、通过投资设立北京亚泰饭店有限公司的议案：公司决定与吉林亚泰饭店有限公司 共同出资设立北京亚泰饭店有限公司。该公司注册资本2500万元，其中公司出资2000万元，占注册资本的80%。

　　三、通过投资大庆油田水泥有限责任公司的议案：公司决定与吉林亚泰水泥有限公司共同出资不超过8000万元控股大庆油田水泥有限责任公司(具体出资额度以经会计师事务所审计的大庆油田水泥有限责任公司净资产值和增资后的注册资本确定)，占该公司增资后注册资本的51%。增资后，大庆油田水泥有限责任公司将更名为大庆亚泰水泥有限公司。

　　四、通过在中国光大银行长春分行申请贷款的议案：公司决定在中国光大银行长春分行申请9500万元人民币贷款，贷款期限为一年。同时，同意为此笔贷款的担保方提供反担保。