(600506)“香梨股份”公布董监事会决议暨召开临时股东大会的公告

　　新疆库尔勒香梨股份有限公司于2003年10月23日召开二届四次临时董事会及二届六次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2003年度第三季度报告。

　　二、通过转让巴州香梨置业有限责任公司股份的议案：公司拟将持有的巴州香梨置业 有限责任公司股份2983万元转让给姚来国、朱忠臣、蔺青三个自然人，出售价格为4474.5万元，预计溢价金额1491.5万元。

　　三、通过成立畜牧股份有限公司的议案：公司拟作为主发起人，联合巴音国有资产管理公司、和静县希望投资有限公司等五家发起人共同出资成立新疆阿尔金畜牧股份有限公司(暂定名)，该公司注册资本暂定为7500万元左右。公司拟投入自有资金4000万元。

　　四、通过成立阿尔金果业有限责任公司的议案：公司经与自治区计委投资公司协商，两家合作成立有限责任公司，该公司名称暂定为“新疆阿尔金果业有限责任公司”，注册资金为3150万元，其中，公司投入自有资金2106万元，占投资总额的66.86%。

　　董事会决定于2003年11月25日上午召开2003年第二次临时股东大会，审议以上有关事项。