(600190、900952)“ST锦州港、ST锦港B”公布董事会决议暨召开临时股东

　　大会公告

　　锦州港股份有限公司于2003年10月24日召开四届二十五次董事会及四届三十次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2003年第三季度报告。

　　二、通过聘请辽宁天健会计师事务所和何锡麟会计师行为公司境内外财务报告审计机构的议案。

　　三、聘请北京金杜律师事务所为公司常年法律顾问。

　　四、通过提名董事候选人的议案。

　　五、通过转让公司在锦州元成生化科技有限公司出资的议案：同意将公司以土地作价42029800元的出资额(占锦州元成生化科技有限公司注册资本的20%)，全部转让给长春大成实业公司，并向锦州元成生化科技有限公司收取相关利息及参与组建公司所发生的部分费用。

　　董事会决定于2003年12月12日上午召开2003年度第一次临时股东大会，审议以上有关及其他相关事项。