(600094、900940)“华源股份、华源B股”公布董事会决议暨召开临时股东

　　大会的公告

　　上海华源股份有限公司于2003年10月24日召开三届四次董事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2003年第三季度报告。

　　二、通过续聘公司2003年度审计机构的议案：董事会同意公司续聘安永大华会计师事务所和安永会计师事务所分别担任公司2003年度的境内、境外审计机构。

　　三、通过公司继续与上海飞乐股份有限公司互为担保的议案：董事会同意公司继续与上海飞乐股份有限公司签订银行融资互为担保协议，相互为对方提供信用担保，担保额度为人民币2亿元，期限自协议签订之日起至2005年12月31日。

　　四、同意张柏林不再担任公司副总经理。

　　董事会决定于2003年11月28日上午以通讯方式召开2003年度第一次临时股东大会，审议以上有关事项。