(600789)“鲁抗医药”公布董监事会决议暨召开临时股东大会的公告

　　一、通过延期召开第二次临时股东大会：公司董事会决定将原定于10月23日的“第二次临时股东大会”推迟到11月27日上午9时召开，会议原定其他事项不变。

　　二、通过利用麦迪霉素及硫酸粘杆菌素两项目组建中外合资公司的预案：董事会决定在不改变原募集资金投资方向的前提下，同意公司利用麦迪霉素和硫酸粘菌素两个项目及部分募集资金(合计总额600万美元)与日本明治制果株式会社、日本爱利思达株式会社共同组建 中外合资公司，注册资本拟定为2000万美元。公司出资600万美元，占其注册资本的30%。

　　三、通过修改公司章程部分条款的预案。

　　董事会决定于2003年11月27日上午召开2003年第三次临时股东大会，审议以上有关事项。