(600435)“北方天鸟”公布临时股东大会决议公告

　　北京北方天鸟智能科技股份有限公司于2003年10月4日召开2003年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过修改公司章程部分条款的议案。

　　二、通过董、监事会换届选举的议案。

　　三、通过关联交易事项的议案：公司拟以募集资金受让控股股东北京华北光学仪器有限公司位于北京市丰台区科学城星火路7号2-A号的土地及建筑物(账面价值人民币2950.39万元)。本次土地使用权和所属建筑物的所有权转让属于关联交易。交易价格以评估值为准，即3718.24万元。

　　四、通过募集资金变更的议案――关于模糊电脑电控系统技术改造项目实施方式变更的议案：该募集资金项目实施方式将由股份公司直接投资调整为控股子公司投资。公司拟投入募集资金3300万元建设年产模糊电脑电控系统1600台(套)的生产线。