(000638) *ST 中辽：2002年度财务决算报告获股东大会通过

　　1、公司2002年度董、监事会工作报告、2002年财务决算报告、公司2002年度利润分配的方案。

　　2、聘任深圳鹏程会计师事务所为公司2003年度审计机构。

　　3、董、监事会换届选举。

　　二、公司第四届一次董事会于2003年9月29日举行，形成以下决议：

　　1、选举董荣生为公司第四届董事会董事长，熊政平为副董事长；聘任郑金令为公司第四届董事会秘书，聘任熊政平为公司总经理，栾树东为财务负责人。

　　2、《关于加强经营管理，增收节支、全面控制亏损》的决议。

　　3、修改公司章程。

　　4、定于2003年10月30日举行公司2003年第一次临时股东大会。

　　5、公司本部人员分流的决议。

　　三、公司第四届监事会第一次会议于2003年9月29日召开，会议选举卫跃丽为监事会主席。