(600291)“西水股份”公布董事会决议公告

　　一、通过修改公司章程部分条款的议案。

　　二、修订了《运输服务合同》，原《资产租赁协议》及《运输服务合同》不再展期。

　　三、通过公司未分配利润由新老股东共享的提案。

　　四、通过收购内蒙古西卓子山草原水泥集团总公司采矿权的提案。

　　五、通过了终止收购包头鹿飞水泥厂的提案。

　　以上有关议案尚需提交下次股东大会审议通过。