(600864)“岁宝热电”公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告

　　一、通过中国证监会天津特派办巡回检查的整改方案。

　　二、通过哈尔滨石油化学工业(集团)公司和深圳市恒大投资发展有限公司提名的独立董事候选人。

　　三、通过修改公司章程部分条款的议案。

　　四、通过提请股东大会授权公司用民生银行股权和公司持有的子公司及参股公司的权益做质押、抵押贷款的议案：公司可用上述股权、权益做质押、抵押贷款不超过1.5亿元。

　　五、通过提请股东大会授权担保的议案：为控股子公司(黑龙江岁宝热电有限公司)提供保证担保，总额度不超过1.5亿元，最长担保期限不超过五年。

　　六、通过控股子公司黑龙江岁宝热电有限公司关于扩建2台75T/h循环硫化床锅炉，一台1.5MW双抽式汽轮机的议案：项目总投资5300万元(其中：自筹1800万元，贷款3500万元)，项目建设期为一年。

　　董事会决定于2003年10月30日上午召开2003年临时股东大会，审议以上有关及其它事项。