(600162)“山东临工”公布董监事会决议暨召开临时股东大会的公告

　　山东临沂工程机械股份有限公司于2003年9月23日召开三届十七次董事会及三届十次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过修改公司章程部分条款的议案。

　　二、通过第三届董、监事会改组的议案。

　　三、通过更换会计师事务所的议案：公司拟将2003年度原审计机构更换为深圳大华天城会计师事务所。

　　四、通过资产置换的议案：公司以经过评估的现有部分资产共计29019.53万元，与深圳市南方香江实业有限公司持有的部分子公司股权按评估值作价16807.11万元和现金12212.42万元共计29019.53万元进行置换。

　　五、通过出资设立“山东临工工程机械有限公司”的议案：公司拟与临沂国兴投资有限公司共同出资设立“山东临工工程机械有限公司”(暂定名，以工商局核准注册名称为准)。拟设立的“山东临工工程机械有限公司”注册资本为37950万元，公司以评估确认的与工程机械生产经营相关的资产37450万元出资，占98.68%股权。

　　董事会决定于2003年10月25日上午召开2003年度第一次临时股东大会，审议以上事项。