(600665)“沪昌特钢”公布临时董监事会决议暨召开临时股东大会的公告

　　上海沪昌特殊钢股份有限公司于2003年9月16日召开第三届董、监事会临时会议，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司变更名称、法定注册地址和经营范围的议案：将公司名称变更为“天地源股份有限公司股票简称变更为“天地源”。

　　二、通过关于修改公司章程的议案。

　　三、通过提请公司股东大会授权董事会负责向有关主管机关申请房地产开发企业资质的议案。

　　四、通过董、监事会换届选举，董、监事及独立董事候选人提名的议案。

　　五、通过改聘公司审计机构的议案:改聘西安希格玛有限责任会计师事务所为公司审计机构。

　　六、同意聘任北京市中伦金通律师事务所为公司常年法律顾问。

　　七、通过公司内部管理机构的设置和设立西安分公司的议案。

　　董事会决定于2003年10月19日上午召开2003年股东大会临时会议，审议以上有关事项。