(600691)“林凤控股”公布董监事会决议暨召开临时股东大会的公告

　　四川林凤控股股份有限公司于2003年9月16日召开五届十次董事会及五届七次监事会，会议审议通过合资组建自贡东新电碳有限责任公司(暂定名)的议案：公司于2003年9月16日与成都东碳高科技产业有限责任公司(简称：成都东碳)签署《关于合资组建自贡东新电碳有限责任公司(简称：自贡东新)的协议书》，自贡东新注册资本为2616.98万元，公司用所属较独立的从事电碳生产的部分资产及相应债务以2003年7月31日为基准日审计后的净资产作为25647612.01元出资。占注册资本的98%。成都东碳是公司的控股子公司，公司持有成都东碳99 %的股权。本次合资合作属于关联交易。

　　董事会决定于2003年10月18日下午召开2003年第三次临时股东大会，审议以上事项。