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　　四川林凤控股股份有限公司于2003年9月16日召开2003年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：

　　一、批准公司在中行自贡分行贷款额度的议案：截至2003年6月30日，公司在中行自贡市分行贷款总额为5243万元。贷款担保或抵押方式为：四川托普软件投资股份有限公司担保贷款2972万元，公司东碳二厂土地使用权、房产及公司房产等其他抵押物抵押贷款2271万元 。中行自贡市分行同意该贷款额度。公司授权董事长在额度内办理相关贷款、续贷手续，该授权有效期为三年。

　　二、同意杨继瑞辞去公司独立董事职务；选举邹宪君为公司独立董事。