(600840)“新湖创业”公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告

　　浙江新湖创业投资股份有限公司于2003年9月12日召开六届二十六次董事会，会议审议通过如下决议：

　　一、同意将公司持有的上海新湖房地产开发有限公司10%的股权(计800万股)转让给杭州方豪实业有限公司(原名：杭州五环实业有限公司)，转让价格以评估价格(评估值：1.71元/股)为主要参考依据，拟定为2.20元/股，转让总金额为1760万元人民币。

　　二、同意林俊波辞去公司董事会秘书职务，聘任相子强为公司董事会秘书。

　　董事会决定于2003年10月20日上午召开2003年度第三次临时股东大会，审议以上有关事项。