(000099) 中信海直：修改公司章程及补选独立董事

　　1、修改公司章程第一百一十七条。

　　2、补选陆正飞为公司第二届董事会独立董事。

　　3、新增的公司第二届董事会独立董事年度报酬为5万元人民币（含税）。

　　4、同意在现有综合授信额度的基础上，增加中国工商银行深圳分行提供的3亿元人民币的综合授信贷款额度，授信方式为信用，期限为1年。授权公司董事会在授信额度内负责向有关银行贷款的具体事宜。