(600687)“新宇软件”公布董监事会决议暨召开临时股东大会的公告

　　厦门新宇软件股份有限公司于2003年9月8日召开四届二十九次董事会及四届十一次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过董、监事会换届及推举第五届董、监事会董、监事及独立董事候选人的议案。

　　二、通过公司进行资产置换的议案。

　　三、聘任宣敏洁担任公司总经理，赖新担任公司董事会秘书。

　　四、通过修改公司章程部分条款的议案。

　　五、通过撤消广州、北京分公司的议案。

　　六、通过设立湖州分公司的议案。

　　七、通过向交通银行厦门分行贷款展期的议案：同意公司向交通银行厦门分行的人民币2000万元贷款(期限至2003年9月11日)展期四个月，继续以汕头市龙湖区创新科技投资有限公司所持有的1387.376万股公司法人股股权质押担保。

　　董事会决定于2003年10月13日上午召开2003年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。