(600371)“华冠科技”公布董监事会决议暨召开临时股东大会的公告

　　黑龙江华冠科技股份有限公司于2003年9月8日以通讯表决方式召开三届十五次董事会及三届五次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过变更部分募集资金投向暨投资组建黑龙江德农种业公司的议案。

　　二、通过关于出售公司饲料厂部分资产的议案：公司于日前同黑龙江省金秋企业集团 公司达成协议，将公司所属甘南饲料厂部分固定资产及债权转让给对方，交易价格为人民币800万元。

　　三、通过为公司控股子公司德农种业有限公司(简称：德农种业)申请流动资金贷款提供担保的议案：公司本次为德农种业申请五千万元人民币流动资金贷款提供担保。本次担保尚未实施。

　　四、通过关于巡检问题整改报告的议案。

　　五、通过修改公司章程部分条款的议案。

　　董事会决定于2003年10月12日上午召开公司2003年第三次临时股东大会，审议以上有关事项。