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　　1、2002年度董事会工作报告、2002年度监事会工作报告、2002年度财务报告、2002年度利润分配议案。

　　2、聘用普华永道中天会计师事务所有限公司担任公司的2002年度至2006年度的A、B股审计师。

　　3、董事改选。

　　4、调整董事人数。

　　5、公司章程修订案。

　　二、公司董事会于2003年9月5日召开会议，通过以下决议：

　　1、选举蒋林生为公司董事长。

　　2、董事会下设战略委员会、薪酬委员会、审计委员会等三个专门委员会。

　　3、发动机达欧III排放标准项目。

　　4、全顺配三菱发动机项目追加投资140万元，同意该项目投产预计正式上市时间为2003年9月29日。

　　5、发动机物流仓库项目追加投资242.4万元。

　　6、批准小批量2.8L汽油机皮卡FEU投放市场。