(600795)“国电电力”公布董事会决议暨召开临时股东大会公告

　　一、通过提名王信茂任公司第四届董事会独立董事的议案。

　　二、通过成立公司基建工程管理部的议案。

　　三、通过公司大同第二发电厂废水回用技术改造工程项目贷款的议案：公司全资企业大同第二发电厂准备实施废水回用技术改造工程。工程计划总投资6700万元，公司以自有资 金出资1675万元。同时，董事会批准公司申请5025万元国家贴息贷款资金。

　　四、通过为龙威发电技术服务有限公司贷款提供担保的议案：龙威发电技术服务有限公司拟向金融机构贷款1000万元用以补充流动资金，公司与德国西门子公司按股权比例，各提供500万元的贷款担保。

　　五、通过投资河南驻马店市古城电厂2×30万千瓦项目的议案：工程总投资26.89亿元，项目资本金总额为53780万元，按照75%的投资比例公司实际出资额为40335万元。

　　六、通过开展辽宁庄河电厂4×60万千瓦建设工程前期工作的议案：庄河电厂一期工程动态投资526610万元(含脱硫)。

　　董事会决定于2003年10月10日上午召开2003年第四次临时股东大会，审议以上有关事项。