(600767)“运盛实业”公布董监事会决议公告

　　运盛(上海)实业股份有限公司于2003年8月28日召开四届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、选举谭荣德为公司第四届董事会董事长。

　　二、续聘李寿平为公司总经理；续聘许涛为公司董事会秘书。

　　三、通过公司2003年半年度报告及其摘要。

　　四、通过关于为公司下属控股子公司“苏州集诚房产建设有限公司”提供总额度为人民币7000万元信用担保的议案：本次担保系为控股子公司苏州集诚房产建设有限公司开发“美之国”项目所需部分资金所做的额度担保，贷款由华夏银行苏州支行提供，该担保相下的贷款期限壹年。同时公司于2002年11月8日召开的董事会议关于同意公司就“苏州集诚房产建设有限公司”向华夏银行苏州支行商借人民币柒仟万元以下(含柒仟万元)流动资金贷款(期限壹年)提供信用担保，用于“美之国”项目开发的决议终止。截至本次公告时，公司累计对外担保额度为17800万元人民币，逾期担保金额为4800万元。

　　五、选举柳晓为公司第四届监事会监事长。