(600091)“明天科技”公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告

　　一、通过公司2003年半年度报告及其摘要。

　　二、通过公司2003年中期利润分配预案：不分配，不转增。

　　三、通过修改公司章程部分条款的议案。

　　四、通过调整公司董事会成员的议案。

　　五、通过公司对外担保的议案：

　　1、同意公司为包头华资实业股份有限公司向中国工商银行包头市东河区支行1亿元人民币借款提供担保，保证期限为从银行批准贷款之日起一年。

　　2、同意公司为乌兰浩特中蒙制药有限公司向中国银行乌兰浩特分行2000万元人民币借款提供担保，保证期限为从银行批准贷款之日起五年。

　　3、同意公司为上海怡达科技投资有限责任公司向广东发展银行上海分行1亿元人民币借款提供担保，保证期限为从银行批准贷款之日起一年。

　　以上担保方式均为连带责任担保。截止2003年6月30日，公司无对外担保及逾期担保情况。

　　六、通过公司增资内蒙古海吉氯碱化工股份有限公司的议案：公司拟追加投资5.03亿元，本次公司追加投资后，内蒙古海吉氯碱化工股份有限公司总股份为12.86亿元。公司合计投资6.56亿元，占其总股份的51.01%。

　　董事会决定于2003年9月30日上午召开2003年第二次临时股东大会，审议以上有关事项。