(600312)“平高电气”公布董事会决议公告

　　一、通过公司关于中国证监会郑州特派办对公司巡检发现问题的整改报告。

　　二、通过公司2003年半年度报告及其摘要。

　　三、通过关于公司投资控股组建平顶山平高铸造有限责任公司的议案：公司拟在原平顶山天鹰铸造有限公司的基础上投资控股组建平顶山平高铸造有限公司。公司拟以投资控股 方式与平顶山天鹰铸造有限公司进行合资合作，即平顶山天鹰铸造有限责任公司增资扩股，公司以现有的先进的试验线设备和部分资金合并投资入股，总投资额为1600万元。增资后的新公司拟更名为“平顶山平高铸造有限公司”。

　　四、通过关于修改公司章程、变更注册资本的议案。

　　五、通过关于撤消投资控股“平顶山平高中压电器有限责任公司” 的议案。

　　以上有关事项需通过股东大会批准，股东大会召开具体日期另行公告。