(600712)“南宁百货”公布董监事会决议暨召开临时股东大会的公告

　　南宁百货大楼股份有限公司于2003年8月26日召开四届十一次董事会及四届三次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2003年半年度报告正本及摘要。

　　二、通过公司2003年半年度利润分配预案：拟以2003年6月30日总股本9042万股为基数 ，向全体股东每10股转增6股。

　　三、通过对部分债权计提预计负债的报告。

　　四、通过核销2002年度计提的部分预计负债的报告。

　　五、通过对四川华信(集团)会计师事务所2003年半年度审计报告出具带强调事项段的无保留意见的说明。

　　六、通过更换部分独立董事并推荐独立董事候选人的议案。

　　董事会决定于2003年9月29日上午召开2003年第四次临时股东大会，审议以上有关及其它事项。