(600731)“湖南海利”公布董监事会决议暨召开临时股东大会的公告

　　湖南海利化工股份有限公司于2003年8月24日召开三届十一次董事会及三届八次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2003年半年度报告及其摘要。

　　二、通过公司2003年半年度利润分配预案：不分配，不转增。

　　三、通过关于修改公司章程部分条款的议案。

　　四、通过关于签订交叉担保框架协议的议案：公司与湖南投资集团股份有限公司签定交叉担保框架协议书，交叉担保期暂定壹年，本协议仅适应于双方在银行贷款担保，担保最高额度为人民币贰亿元整，担保的方式尽量采用一般保证。

　　五、通过关于购置海利公司办公楼的议案。

　　六、通过关于董、监事会换届选举的议案。

　　董事会决定于2003年10月9日上午召开2003年度第一次临时股东大会，审议以上有关事项。