(600159)“*ST宁窖”公布董监事会决议暨召开股东大会公告 | ||
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http://finance.sina.com.cn 2003年08月27日 11:20 上海证券报网络版 | ||
宁城老窖生物科技股份有限公司于2003年8月25日召开二届二十次董事会及二届七次监事会,会议审议通过如下决议: 一、通过公司2002年年度报告及摘要。 二、通过公司2002年度利润分配方案:不分配,不转增。 三、通过公司2003年第一季度报告。 四、通过关于对中磊会计师事务所出具无法表示意见的2002年度审计报告的解释。 五、同意刘秀芬辞去公司监事及监事会主席职务;选举曹丽亮为公司监事候选人;选举何炬为公司监事会主席。 董事会决定于2003年9月27日上午召开2002年度股东大会,审议以上有关事项。
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