(600550)“天威保变”公布董监事会决议暨召开临时股东大会的公告

　　保定天威保变电气股份有限公司于2003年8月22日召开二届十二次董事会及二届八次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2003年半年度报告全文及摘要。

　　二、通过公司与控股股东保定天威集团有限公司修订部分关联交易协议的决议：《土 地使用权租赁协议》：租赁费调整为100万元/年；《房屋租赁协议》、《进出口代理合同》重新签署，协议主要内容(数量、价格、付款方式)与原关联交易协议没有变化；《综合服务协议》中，三化费用(绿化、美化、净化)调整为30万元/年，其他内容不变。

　　三、通过向保定天威今三橡胶工业有限公司(公司名称以工商注册为准)委派董事、监事候选人的决议。

　　四、通过向保定天威宝峰医疗器械有限公司(公司名称以工商注册为准)委派董事候选人的决议。

　　五、通过为保定英利新能源有限公司提供短期流动资金支持的决议：决定以委托贷款的方式向保定英利新能源有限公司提供1500万元的短期流动资金支持，期限为两个月。

　　六、通过追溯调整公司2002年合并会计报表有关数据的决议。

　　七、通过变更募集资金投向的决议：公司决定变更1000MW级发电机组配套升压变压器技术改造项目剩余募集资金3030.4万元，并将公司节余募集资金5029.91万元，共计8060.31万元，一并改为出资设立河北天威中兴汽车车身制造有限公司(下称：天威中兴)。此合资公司由公司和中兴汽车双方共同出资，其中公司以现金出资，拟持有天威中兴60%的股本。

　　董事会决定于2003年9月29日上午召开2003年第二次临时股东大会，审议以上有关事项。