(600270)“外运发展”公布董监事会决议暨召开临时股东大会的公告

　　中外运空运发展股份有限公司于2003年8月21日召开二届八次董事会及二届四次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2003年半年度报告和摘要。

　　二、通过关于审议公司与公司最终控制人、控股股东签署关联交易框架协议的议案。

　　三、通过审议总经理关于公司募集资金的使用和对外投资及对外担保情况汇报的议案。

　　四、通过关于审议公司设立香港子公司的议案：同意公司拟投入港币300万元，在香港设立子公司。

　　五、通过审议公司福建分公司变更注册地址的议案。

　　六、通过关于审议公司内蒙古分公司负责人变更的议案。

　　董事会决定于2003年9月25日上午召开2003年第一次临时股东大会，审议以上有关及其它事项。