(600109)“成都建投”公布董监事会决议暨召开临时股东大会的公告

　　成都城建投资发展股份有限公司于2003年8月21日召开五届十九次董事会及三届十七次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过关于修改公司章程的议案。

　　二、通过推选公司第六届董事会及第四届监事会人选的议案。

　　三、通过公司2003年半年度报告。

　　四、通过弥补亏损的议案。

　　五、选举赖建忠为职工代表监事。

　　董事会决定于2003年9月22日上午召开2003年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。