(900939)“汇丽B股”公布董事会决议公告

　　上海汇丽建材股份有限公司于2003年8月20日以通讯方式召开三届十六次董事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2003年度半年度报告及摘要。

　　二、同意聘任张志良为公司副总经理。

　　三、通过公司关于为投资企业贷款续贷担保的议案：

　　1、公司控股子公司中远汇丽建材有限公司的子公司上海中远汇丽建材有限公司三厂向上海银行金桥支行分别贷款880万元，期限为2002年12月2日-2003年12月1日、贷款2000万元，期限为2002年12月2日-2003年12月19日。

　　2、公司控股子公司中远汇丽建材有限公司的子公司上海汇丽集团二厂有限公司向中国农业银行康桥开发区支行贷款180万元，期限为2002年9月11日-2003年9月8日。

　　3、公司控股子公司上海中远汇丽建材有限公司向上海银行金桥支行分别贷款1000万元，期限为2002年9月28日-2003年9月27日、贷款1960万元，期限为2002年9月30日-2003年9月29日。

　　4、公司参股子公司上海爱尔邦铝复合板有限公司向上海银行陆家嘴支行贷款800万元，期限为2002年11月1日-2003年11月11日。

　　5、公司控股子公司上海汇丽防水材料有限公司向中国农业银行康桥开发区支行贷款350万元，期限为2002年9月20日-2003年9月18日。

　　以上借款将在到期后续借一年，且由公司继续为其进行担保。

　　四、通过关于公司续贷1.2亿元的议案：

　　1、公司向中国民生银行上海分行贷款5000万元，期限为2002年9月30日-2003年9月29日。

　　2、公司向中信实业银行四川北路支行贷款2000万元，期限为2002年12月6日-2003年12月6日。

　　3、公司向上海银行陆家嘴支行贷款2000万元，期限为2002年11月29日-2003年11月28日。

　　4、公司向上海银行陆家嘴支行贷款3000万元，期限为2002年12月26日-2003年12月25日。

　　以上借款将在到期后续借一年，且由上海汇丽集团有限公司继续担保。