(600258)“首旅股份”公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告

　　北京首都旅游股份有限公司于2003年8月20日召开二届九次董事会及二届四次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司半年度报告及摘要。

　　二、通过关于2003年度配股议案：拟以2002年12月31日总股本23140万股为基数，向全 体股东每10股配售3股人民币普通股。本次股票发行价格为7-10元/股。

　　三、通过变更部分董、监事的议案。

　　四、同意赵五一不再担任公司财务负责人，聘请杨军为公司财务负责人。

　　董事会决定于2003年9月23日上午召开2003年度第一次临时股东大会，审议以上有关事项。