(600226)“升华拜克”公布董监事会决议暨召开临时股东大会的公告

　　浙江升华拜克生物股份有限公司于2003年8月18日召开二届十二次董事会及二届五次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过关于收购升华集团湖州锆谷科技有限公司部分经营性资产的议案。

　　二、通过关于成立公司锆谷分公司的议案。

　　三、通过关于受让湖州新奥特医药化工有限公司部分股权的议案：决定出资1886.013万元，受让湖州新奥特医药化工有限责任公司原5名自然人股东44%的股权，使公司持有该公司的股权达到95%。

　　四、通过关于上海壬思实业有限公司投资成立四川以农为本农业流通发展有限公司的议案：同意上海壬思实业有限公司投资900万元成立四川以农为本农业流通发展有限公司，注册资本1000万元，公司占90%。

　　五、通过关于上海壬思实业有限公司进行短期证券投资的议案：同意上海壬思实业有限公司用不超过1000万的闲置资金进行短期证券投资。

　　六、通过关于修改公司章程部分条款的议案。

　　七、聘任蒋东民为公司副总经理及锆谷分公司总经理。

　　八、通过公司2003年半年度报告全文及摘要。

　　董事会决定于2003年9月19日上午召开2003年第二次临时股东大会，审议以上有关事项。