(600303)“曙光股份”公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告

　　丹东曙光车桥股份有限公司于2003年8月18日以通讯方式召开四届三次董事会及四届二次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过关于变更募集资金投资转向节技术改造项目的议案：公司决定变更对四川都江曙光机械有限责任公司的投资，使用该项募集资金2995万元中的1800万元与安徽安凯汽车集团有限公司和北汽福田汽车股份有限公司三方共同投资组建了安徽安凯福田曙光车桥有限 公司，公司占30%比例。余下的募集资金1195万元暂未定投向。公司现拟使用该部分资金实施汽车转向节技术改造项目，本项目总投资1344.8万元，其中现金1195万元，利用现有设备149.8万元。

　　二、通过公司2003年半年度报告及其摘要。

　　三、通过公司更名的议案：将公司名称变更为“辽宁曙光汽车集团股份有限公司”，证券简称及代码不变，并相应地修改公司章程。

　　董事会决定于2003年9月22日上午召开2003年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。