(600608)“上海科技”公布董监事会决议暨召开临时股东大会的公告

　　上海宽频科技股份有限公司于2003年8月18日以通讯方式召开四届三十次董事会及四届十五次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过修改公司章程部分条款的议案。

　　二、通过推荐公司第五届董、监事会董、监事候选人的议案。

　　三、同意组建上海科技(香港)有限公司(暂定名)：上海科技(香港)有限公司注册资本为美金400万元，公司以自有资金出资360万美元，占注册资本的90%。

　　四、通过增持上海永鑫波纹管有限公司股权的决议：决定受让上海宝山县大场镇工业公司的全部股权。交易价格以该公司交易前在标的公司的帐面净资产值为计价基础，协议转让价为人民币650万元。受让后公司拥有上海永鑫波纹股份有限公司70%的股权。

　　董事会决定于2003年9月26日下午召开2003年度第一次临时股东大会，审议以上有关事项。