(600790)“轻纺城”公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告

　　浙江中国轻纺城集团股份有限公司于2003年8月15日召开四届六次董事会及四届五次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2003年半年报及其摘要。

　　二、聘任傅明晟、周绍炎为公司总经理助理。

　　三、通过公司控股子公司浙江中国轻纺城纺织印染集团有限公司(下称：纺印集团)收购、出售资产的决议：纺印集团与杭州兴邦科技开发有限公司等三家企业于2003年8月14日签署《股权转让合同》，纺印集团将其持有的浙江易纺数码纺织有限公司(下称：易纺公司)39.04%股权作价1045.5万元转让给杭州兴邦科技开发有限公司，将持有的易纺公司17.74%的股权作价475万元转让给浙江大学科技园发展有限公司，将持有的易纺公司17.74%的股权作价475万元转让给江西浙大中凯科技园发展有限公司。本次交易纺印集团合计取得股权转让收入1995.5万元，转让损益预计为-539.56万元，将对公司第三季度业绩产生一定程度的影响。本次股权转让后，纺印集团不再持有易纺公司的股权。纺印集团与易纺公司于2003年8月14日签署了《资产转让合同》，鉴于纺印集团转让持有的易纺公司全部股权后，易纺公司同意将现有的在柯北工业园区的在建工程、办公设备、车辆等资产转让给纺印集团，协议转让价格按照账面审计值2038万元计价。

　　四、通过公司控股子公司浙江墙煌建材有限公司关联交易的决议。

　　董事会决定于2003年9月29日上午召开2003年度第二次临时股东大会，审议以上有关事项。