(600265)“景谷林业”公布董监事会决议暨召开临时股东大会的公告

　　云南景谷林业股份有限公司于2003年8月13日召开二届十次董事会及二届五次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2003年半年度报告及其摘要。

　　二、通过关于修改公司章程部分条款的预案。

　　三、通过关于推荐黄松为公司独立董事候选人的提案。

　　四、通过关于拟购买“国有林”林地的预案：公司拟向景谷傣族彝族自治县人民政府购买“国有林”林地约80万亩。

　　五、通过关于支持和促进子公司――北京君合百年房地产开发有限公司“自由小镇”项目高效实施的议案：公司决定有偿借北京君合百年房地产开发有限公司流动资金1900万元，期限为一年。北京君合百年房地产开发有限公司按不低于同期银行利息向公司支付资金占用费。

　　六、通过关于延期配股期限的预案：公司拟配股期限延期一年。基准日以2003年临时股东大会审议通过之日为准。

　　七、通过关于公司申请配股具体实施方案的预案：以公司2003年6月31日总股本105000000股为基数，向全体股东每10股配售3股。

　　八、通过关于本次配股募集资金投资项目及可行性的预案。

　　九、通过关于新建年产8万立方米中密度纤维板生产线项目的预案，预计该项目总投资为9396.67万元。

　　董事会决定于2003年9月18日上午召开2003年临时股东大会，审议以上有关事项。