(900957)“凌云B股”公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告

　　一、通过公司董事会成员调整的议案。

　　二、接受贾峰辞去公司总裁职务，聘任刘祖荫担任公司常务副总裁职务，并代行总裁职责。

　　三、通过公司2003年半年度报告。

　　四、通过公司为控股子公司广东环渤海房地产开发有限公司在兴业银行广州分行申请的期限一年的流动资金贷款4500万元，提供信誉担保的议案。

　　五、通过公司为控股子公司天津国际游乐港有限公司在天津北方国际信托投资股份有限公司申请的期限一年的流动资金贷款5000万元，提供信誉担保的议案。

　　六、通过变更公司名称为“上海凌云发展股份有限公司”。

　　七、通过修订公司章程部分条款的议案。

　　八、通过同意天津国际游乐港有限公司增资，注册资本金从25000万元增加到60900万元，其中公司对该公司增资14400万元的议案。

　　九、通过成立“上海凌云建筑安装工程有限公司”的决议：该公司注册资本3000万元，公司出资2100万元，占该公司注册资本的70%。

　　董事会决定于2003年9月26日上午召开2003年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。