上海建工(600170)股东大会决议公告

　　一、续聘普华永道中天会计师事务所有限公司为公司2003年度审计机构。

　　二、通过公司调整董事会人数及构成的议案。

　　三、通过修改公司章程部分条款的议案。

　　四、通过公司2002年度利润分配方案：以公司年末总股本719298000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.25元(含税)。

　　五、通过补选公司第二届董、监事会部分董、监事及独立董事的议案。