(600428)“中远航运”公布董监事会决议暨召开临时股东大会的公告

　　中远航运股份有限公司于2003年8月7日召开二届五次董事会及二届三次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过关于向控股股东广远公司收购7艘多用途船关联交易的议案。

　　二、通过了关于追加新造半潜船“康盛口”轮投资的议案：同意追加该轮投资249794 18.83元，追加投资后，该轮的实际造价为264809418.83元(具体金额以完工后实际结算为准)。

　　三、通过关于续租四艘重吊船及其加入big　lift的pool经营的议案：该合同6月30日到期，现决议续租半年。

　　四、通过公司章程修改草案。

　　五、通过公司2003年上半年利润分配预案：按2003年6月30日公司股本共36000万股为基数，以现金方式每股分配0.10元人民币的利润(含税)。

　　六、通过公司2003年半年度报告及其摘要。

　　七、通过李善德辞职的议案。

　　八、通过控股股东广州远洋运输公司推荐翁继强为公司第二届监事会监事候选人的议案。

　　董事会决定于2003年9月11日上午召开2003年第二次临时股东大会，审议以上有关事项。