一、通过公司2003年半年度报告及其摘要。
二、通过关于本年度预计发生关联交易事项的议案：2003年度公司及下属子公司预计与关联方发生重大采购交易合计约4700万元，重大销售交易合计约5450万元，收取关联协议费合计约482万元，支付关联协议费合计约850万元。
三、通过关于光华路厂区拆迁及补偿的议案：根据北京市政府建设国际中央商务区(CBD)的规划，公司位于北京市朝阳区建国门外光华路9号的办公及生产经营场所将于2004年4月有计划迁出，相关地块用于开发建设北京世贸广场。经协商，公司、北京万辉药业集团与北京奥中置地投资有限公司签署《合作开发建设北京世贸广场协议书》及《关于拆迁补偿的协议》。根据协议以及北京市规划委员会批复，北京世贸广场落成后，北京奥中置地投资有限公司补偿给公司该广场建筑面积29160平方米。
四、通过关于投资组建山西双鹤医药有限责任公司的议案：公司决定分两期共投资8000万元与山西省医药集团公司下属四家企业的净资产共同出资组建“山西双鹤医药有限责任公司”，公司持有该公司51%股权。
五、聘任严永明担任副总经理职务。
董事会决定于2003年9月9日以通讯方式召开2003年第三次临时股东大会，审议以上有关事项。
