(000698) 沈阳化工：高管变动

　　1、2002年度董、监事会工作报告、2002年度财务决算报告、2002年度利润分配方案。

　　2、董、监事会换届选举。

　　3、修改股东大会授权董事会投资权限。

　　4、修订公司章程。

　　二、公司第三届董事会第一次会议于2003年8月8日召开，会议形成如下决议：

　　1、公司第三届董事会成员已经公司2002年度股东大会选举产生，经全体董事选举：何献俊担任董事长，朱若蘅、梁会山担任副董事长，任期至本届期满。

　　2、经董事长提名，董事会聘任：梁会山为总经理、杨志国为董事会秘书。

　　经总经理提名，董事会认定：曹秀英为总会计师，刘国桢为总工程师，孙泽胜为总经济师，韩柏为生产副经理、张振阳为工程副经理、田奇宏为经营副经理，杨志国为人保后勤副经理，任期至本届董事会期满。

　　董事会委任：胡显铎为董事会证券事务代表。