(600567)“山鹰纸业”公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告

　　一、通过公司2003年半年度报告及其摘要。

　　二、通过关于兴建垃圾焚烧发电综合利用项目的议案：该项目为非募集资金项目，总投资为19100万元。

　　三、通过关于购买苏州山鹰纸业纸品有限公司机器设备的议案：同意公司购买苏州山 鹰纸业纸品有限公司1800mm五层瓦楞纸箱生产线及配套设备，公司以该项资产2003年6月30日的账面净值人民币7271016.85元购买。

　　四、通过关于向中国银行马鞍山分行申请1.3亿元人民币授信额度的议案。

　　五、通过关于向中国建设银行马鞍山分行申请贷款6000万元人民币的议案，期限三年。

　　董事会决定于2003年9月10日上午召开2003年第二次临时股东大会，审议以上有关事项。