(600623、900909)“轮胎橡胶、轮胎B股”公布董监事会决议公告

　　上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司于2003年8月6日召开四届十次董事会及四届六次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2003年半年度报告。

　　二、同意将总值不抵于1700万美元的设备以抵押担保的方式，向比利时联合银行贷款 500万美元。

　　三、同意与上海投资组合中心有限公司共同投资设立上海双钱置业有限公司，注册资本500万元，其中公司出资450万元，占90%。

　　四、同意向下次股东大会提议朱承意不再担任公司董事，并推荐黄玉贵为公司董事候选人。

　　五、选举江秋霞为公司监事会主席。

　　六、聘任孙昌明为监事会秘书。