(600069)“银鸽投资”公布董监事会决议暨召开临时股东大会的公告

　　河南银鸽实业投资股份有限公司于2003年8月6日召开四届六次董事会及四届四次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2003年半年度报告及其摘要。

　　二、同意周家银、苏建州、李兴中、周正国辞去公司董事职务。

　　三、通过推荐涂东明为公司董事候选人的议案。

　　四、同意石本仁辞去公司独立董事职务。

　　五、通过推荐李翠仙为公司独立董事候选人的议案。

　　六、通过提请股东大会授权公司董事会在三亿元限额内对外提供担保的议案。

　　七、通过关于修改公司章程部分条款的议案。

　　八、同意张景云辞去公司监事职务。

　　九、通过推荐张怀朝为公司监事候选人的议案。

　　董事会决定于2003年9月10日上午召开2003年度第一次临时股东大会，审议以上有关事项。