(600584)“长电科技”公布董监事会决议暨召开临时股东大会的公告

　　江苏长电科技股份有限公司于2003年8月5日召开一届十一次董事会及一届八次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2003年半年度报告。

　　二、通过出售部份陈旧设备的议案。

　　三、通过关于对外投资组建中外合资公司的议案：同意投资700万美元(占合资公司注册资本的53.85%)，与新加坡先进封装技术私人有限公司(APS公司)共同组建“江阴长电先进封装有限公司”。

　　四、通过关于增补下半年投资计划的议案：同意投资4109万元人民币对片式集成电路QFP封装、检测生产线进行技术改造；同意投资880万元人民币引进片式大功率器件DPAK生产线测试系统；同意投资1880万元人民币对片式器件SOT23生产线实施填平补齐的技术改造；同意投资4182万元人民币对片式三极管SOT89封装检测生产线进行填平补齐的技术改造；同意投资3719万元人民币对片式集成电路HSOP封装、检测生产线填平补齐技术改造；同意投资910万元人民币对片式集成电路SOP30生产线填平补齐技改改造。

　　五、通过关于授权董事长签署银行借款合同的议案。

　　六、通过关于改组董事会同意部分董事辞去董事职务的议案。

　　七、通过关于增选于燮康为公司董事的议案。

　　八、通过关于修改公司章程部分条款的议案。

　　九、通过关于包志忠、陈越辞去监事请求的议案。

　　十、通过关于增选郑康定、韩江龙为监事的议案。

　　十一、通过重新选举韩江龙为监事会召集人的议案。

　　董事会决定于2003年9月8日上午召开2003年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。